EE.UU aumenta la lista de implicados en lavado de dinero de PDVSA

Publicado el 2 noviembre, 2018
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Tribunales de Estados Unidos en busca de los implicados en lavado de dinero en la petrolera venezolana, han procesado a dos ex ejecutivos de PDVSA, además un ex banquero alemán por estar involucrados en un esquema de lavado de dinero de la empresa. Es importante recordar que Abraham Ortega, fue el último caso que el miércoles pasado se declaró culpable de su participación en el blanqueo de 1,2 millardos de dólares sustraídos de la estatal.

Estados Unidos captura implicados en lavado de dinero en PDVSA

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El ex director ejecutivo de Planificación Financiera de Pdvsa, Ortega de 51 años de edad, admitió ante un tribunal federal de Miami haber conspirado para lavar dinero. En la audiencia prometió cooperar con los fiscales de ese país, lo que lo convierte en el primer alto funcionario venezolano en hacerlo. Está previsto que sea sentenciado el 9 de enero.

El ex ejecutivo aceptó, que recibió 5 millones de dólares en sobornos, en parte para “otorgarle el estado de préstamo prioritario a una compañía francesa y a un banco ruso, que eran accionistas minoritarios en empresas conjuntas con Pdvsa”. También lavó fondos a través de un falso plan de inversión y admitió que entregó 12 millones de dólares que están en bancos de Nueva Jersey, Bahamas y Suiza.

A Matthias Krull, alemán de 44 años, ex ejecutivo del banco suizo Julius Baer y residente en Panamá, un tribunal federal de Miami, donde el 22 de agosto aceptó su culpabilidad, lo condenó el lunes a 10 años de prisión por su papel en un complot para blanquear 1,2 millardos de dólares sustraídos de Pdvsa. Acumuló más de 500 cuentas con más de 500 millones de dólares en activos

Un día después Iván Alexis Guedez, otro ex empleado de Pdvsa, se declaró culpable ante un tribunal en Houston de haber formado parte de una red de sobornos y lavado de activos relacionados con la petrolera. Su sentencia será dictada el 20 de febrero, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

“Esto es solo la punta del iceberg de lo que ha sido la corrupción”, afirmó el diputado Jorge Millán, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, dijo, ha emprendido investigaciones con elementos para juicios que deberían abrirse contra esos ciudadanos. “Pero eso no ocurre, pues no tenemos un sistema judicial que esté construido para darle justicia al país, sino para reprimirlo y mantener al gobierno en el poder y esas circunstancias de corrupción”.

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