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Sudeban ordena restringir acceso a plataformas bancarias desde el exterior

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), publicó este lunes 27 de agosto, un comunicado donde ordena a instituciones financieras, que soliciten a sus clientes que les avisen si viajarán fuera de Venezuela, lugar y tiempo que estarán fuera, para que puedan ingresar a banca en línea y hacer operaciones. En caso de no comunicar, el cliente no podrá hacer ningún tipo de transacciones.

Sudeban ordena restringir acceso a plataformas bancarias desde el exterior

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La circular N° 14539, con fecha 27 de agosto de 2018, señala que si los bancos identifican “alguna transacción que corresponda a clientes que no hayan efectuado la notificación (de salida del país), cuyas direcciones IP se encuentren fuera de la República Bolivariana de Venezuela, deberá efectuar de manera preventiva un condicionamiento especial que imposibilite los accesos para realizar transferencias en línea de los instrumentos pertenecientes a dicho cliente”.

Asimismo, Sudeban manifiesta que en caso de que la institución bancaria identifique alguna anomalía, que corresponda a clientes que no hayan realizado la notificación prevista, cuyas direcciones IP se encuentren fuera de Venezuela, el Banco deberá efectuar de manera preventiva, un condicionamiento especial que imposibilite los accesos para realizar las transacciones en línea de dichos clientes.

En ese sentido, exigen que los bancos informen a sus clientes que “de tener previsto viajar fuera del territorio nacional y requieran hacer uso o movilizar sus instrumentos financieros bajo cualquier tipo de operación, estos deberán notificar previamente…indicando expresamente, el lugar o lugares de destino y el periodo correspondiente”.

La Sudeban agrega que, las entidades financieras deben bloquear todo acceso al sistema en caso de no ser notificados y que se permita el ingreso, solo cuando el cliente haga la correspondiente notificación.

Además, los bancos están en lo obligación de informar a la Sudeban semanalmente todos los datos de los clientes que notifiquen que viajarán, los IP de todas las operaciones que se efectúen desde el exterior y los datos de los clientes que intentaron acceder al sistema sin avisar de su viaje.

La circular no indica a partir de cuándo se exige su entrada en vigencia.

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